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　　就微信、支付宝等第三方支付机构而言，《办法》第十一条明确规定，“客户为个人客户的，出现下列情形时，（网络支付机构）应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件——个人客户办理单笔收付金额人民币 1 万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的；个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的；个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的；通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的；中国人民银行规定的其他情形。”

　　根据启信宝App数据显示，李铁名下关联公司共9家，业务覆盖足球培训、球员经纪与场馆运营等。在存续或在业的6家中，李铁均为股东，其中，辽宁李铁体育文化发展有限公司由李铁持股63%；沈阳李铁足球俱乐部有限公司则由李铁和辽宁李铁体育文化发展有限公司共同持股。在目前李铁名下的公司中，沈阳天意体育文化咨询服务有限公司是最新成立的关联公司，于2021年12月成立，李铁在该公司持股比例高达90%。

　　

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